作者：网站管理员　来源：本站原创　日期：2015/9/1 15:35:01　点击：194　属于：公司新闻

近日，齐齐哈尔市铁锋公安分局与铁锋区国税局联手，采取分类管理、分析筛选、疑点比对、巡查走访，破获一起涉嫌虚开两千余万元发票的案件，抓获犯罪嫌疑人朱某等人。

　　据了解，这起涉案企业是两家商业性质的有限公司。2015年3月初成立，注册的资金都在1000万元，经营范围为中药材，农副产品收购，经营上以批发兼零售的形式，但两家企业的法人代表都是同一姓氏的朱某。经初查，两家公司的作案手段都是虚构业务，虚开农产品000061,股吧)收购北京开发票和增值税专用发票，初步查明两户企业涉嫌虚开发票2000余万元。

　　侦办人员发现，犯罪嫌疑人作案手段极其隐蔽，手法极其高明，两家公司均有办公地点，有专职财务人员，按期纳税申报，并缴纳了一定数额的税款，以此蒙蔽和欺骗税务机关，给人的外观感觉是正常经营的企业。

　　但细心的铁锋国税管理工作人员还是把ABC分类管理优势效能充分发挥出来，通过查询企业CTAIS系统的开票收据，发现了在短时间内两家公司的业务发生额雷同，且有明显人为数据作假调控的疑点，通过数据分析、筛选、比对和走访外调，并在发现疑点的第一时间提请区局稽查局介入调查。在得到市国税局具体指导后正式立案，并果断做出决定。在铁锋公安分局的全力配合下，成功抓获了犯罪嫌疑人朱某，在掌握了一定犯罪证据的情况下，将案件正式移交公安机关侦办。目前，此案正在进一步审理中。

　　据铁锋区国税局的工作人员介绍，他们在税源管理上发挥了ABC分类管理，即将企业按性质、生产规模、纳税额度和信用等级划分为ABC三类进行管理，A类企业服务+管理；B类企业管理+服务；C类企业加强重点管理+重点监控的模式对企业进行管理服务。正是利用ABC分类管理模式和数据分析的优势，开展巡查，启动快速反应机制，才使得不法分子在铁锋地面上纷纷落网，几年来，通过加强ABC分类管理模式，使得企业发生税收违法行为的机率逐年下降，堵塞了征管漏洞，规避了执法风险。

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